Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428037, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Кабельный, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100967195
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127008364
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55883-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента:
В заседании участвовали члены наблюдательного совета: Митюшин А.В., Гурьева И.Г., Тимошенко А.В., Иванова Е.В., Рощин В.И.
Член наблюдательного совета Митюшин В.А. досрочно сложил свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыл из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 10.10.2022г. Член наблюдательного совета Сафина Л.Р. досрочно сложила свои полномочия члена наблюдательного совета ПАО «Дорисс» и выбыла из состава наблюдательного совета ПАО «Дорисс» 01.03.2023г. При определении кворума голоса выбывших членов наблюдательного совета не учитывается. Общее количество голосов членов наблюдательного совета, присутствующих на заседании — 5, что составляет 71,43 % от общего количества членов наблюдательного совета. Кворум имеется.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
«за» - 100% голосов из числа не заинтересованных членов наблюдательного совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. дать предварительное согласие на совершение предстоящей сделки Публичного акционерного общества по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений «Дорисс» с Кировским областным государственным казенным учреждением «Дорожный комитет Кировской области» - Контракт на выполнение работ по устройству недостающего электроосвещения и тротуаров на автомобильной дороге Киров – Советск – Яранск с подъездом к г. Яранск в г. Советск; начальной (максимальной) ценой контракта 65 760 133,00 Российских рублей; сроки выполнения работ: начало – май 2023 года, окончание – 30 ноября 2023 года; по результатам открытого конкурса в электронной форме, проводимого Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных закупок», извещение № 0340200003323005610 (включая одобрение сделок по обеспечению заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, обеспечению исполнения Контракта и обеспечению гарантийных обязательств). Размер обеспечения заявки в виде независимой гарантии или внесением денежных средств на сумму 657 601,33 Российских рублей. По результатам открытого конкурса в электронной форме предоставить Заказчику в виде независимой гарантии или внесением денежных средств обеспечение исполнения Контракта в размере 6 576 013,30 Российских рублей, обеспечение гарантийных обязательств в размере 657 601,33 Российских рублей.
Предоставить генеральному директору ПАО «Дорисс» Сафиной Люции Рафаэльевне право подписи всех необходимых документов, связанных с выполнением настоящего решения наблюдательного совета.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2023г. Протокол №5
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение:
стороны сделки: ПАО «Дорисс» и Казенное учреждение Чувашской Республики «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
выгодоприобретателем по сделке со стороны ПАО «Дорисс» является Рощин Всеволод Игоревич - член Наблюдательного совета ПАО «Дорисс», который совместно с подконтрольной ему организацией ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) является контролирующим лицом ПАО «Дорисс» и признается лицом, заинтересованным в сделке в соответствии со ст.81 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Доля участия Рощина В.И. в уставном капитале ПАО «Дорисс» - 30,89%, доля принадлежащих акций – 73798 шт. Доля участия в уставном капитале ПАО «Дорисс» совместно с подконтрольной Рощину В.И. организацией - ООО «ПЦ 21» (ИНН 2130187089) – 89,09%; доля принадлежащих акций –212850 шт.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Л.Р. Сафина
3.2. Дата 10.05.2023г.